证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2022-010
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）
董事会决定召集 2022 年第二次临时股东大会，会议决定于 2022 年 3 月 14 日召
开公司 2022 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2022年3月14日（星期一）下午2:00。
网络投票时间：2022年3月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 3 月 14 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午
月14日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
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投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2022 年 3 月 9 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
以上议案已经公司第三届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过，详见刊
登于巨潮资讯网站上的《第三届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告》（公
告编号：2022-008）公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
四、会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
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若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
室
五、参加网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件三。
六、注意事项
七、备查文件
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
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董事会
二〇二二年二月二十二日
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附件一：
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席北京锋尚世纪文
化传媒股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）：______________
委托人身份证或营业执照号码：______________
委托人持有股数：______________
委托人股东帐号：______________
受托人签名：______________
受托人身份证号码：______________
委托日期：______________
委托人对大会议案表决意见如下：
序号 提案名称 同意 反对 弃权 回避
非累积
投票提
案
投票同意、反对、弃权或回避。
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附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
尚投票”
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15-下午 15:00。
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地
址）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统
进行投票。
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