证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-022
北京高能时代环境技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。经公
司半数以上董事推举，会议由公司董事凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开
及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
明、胡云忠、独立董事徐盛明、王竞达、徐林由于工作原因未能出席，其中
李卫国委托董事凌锦明进行表决；
人员由于工作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 30,558,368 100.00 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 30,558,368 100.00 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 243,052,244 100.00 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 2022
年日常关联
交易预计的
议案
关于公司董
事薪酬及独
立董事津贴
方案的议案
关于公司监
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的全部议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二
分之一以上审议通过：其中，议案 1 关联股东李卫国、凌锦明已回避表决，议案
三、 律师见证情况
律师：马宁、李思潼
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
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