债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2022—009
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董
事会于 2022 年 2 月 15 日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发
出了召开第八届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2022 年 2 月
华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《2022 年度科研（技术）工作计划》
；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《2022 年度项目投资计划》
；
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于修订公司<内部控制流程手册><内部控制评价
手册>的议案》
；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业
有限责任公司 2021 年下半年日常销售关联交易额度的议案》
；
独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，同意增加及追
认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 2021 年下半年日
常销售关联交易额度。
表决结果：关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、
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王占成、余英武回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
（五）通过《关于对控股子公司全南包钢晶环稀土有限公司开展
处置工作的议案》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
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