证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2022-005
债券代码: 113594 债券简称：淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于2022年2月16日以电话方式发出会议通知，并于2022年2月21日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6
人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二
期解除限售条件成就及期权第二个行权期符合行权条件的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京淳中科技股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划第二期解除限售条件成就及第二个行权期符合行权条件的公告》。
关联董事王志涛本议案回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》授予的限制性股票激励对
象中，2 人已离职，不再具备激励对象资格，公司决定回购注销上述 2 名激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 1.96 万股，回购价格为 11.96 元/
股。
公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》授予的股票期权激励对象
中，21 人已不再具备激励对象资格，公司决定注销上述 21 名激励对象已获授但
尚未行权的股票期权 36.40 万份；此外，公司《2019 年股票期权与限制性股票
激励计划》股票期权第一个行权期已届满，部分期权未办理行权，公司决定注销
上述激励对象期满未行权的股票期权 39.1860 万份。综上，公司决定注销上述股
票期权合计 75.5860 万份。
根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授
权办理本次限制性股票回购注销和股票期权注销的相关事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京淳中科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股
票期权的公告》。
关联董事王志涛对本议案回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次拟使用部分 IPO 项目闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不
超过人民币 9,000 万元，使用期限不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决
策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东
的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等有关规定。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京淳中科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任欧阳胜蓝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京淳中科技股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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