证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2022-012
证券代码：113615 证券简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 日
以书面形式发出了关于召开第四届董事会第十八次会议的通知及相关材料。本次
会议于 2022 年 2 月 21 日通过现场方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于投资建设两岔河矿段（南段）
磷矿采矿工程的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2022
年 3 月 9 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东
大会。具体内容详见公司发布的《金诚信关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
