证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2022-005
广州山水比德设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议(以下简称“会议”)于 2022 年 2 月 21 日以现场结合通讯的方式顺利召
开。会议通知已于 2022 年 2 月 15 日以邮件、电话等方式发出。
会议由公司董事长孙虎先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，没有董事
委托其他董事代为出席或缺席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司未来发展，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司
运营效率和管理水平，根据《广州山水比德设计股份有限公司章程》，结合公司
战略规划，公司拟对公司整体组织架构进行优化调整。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司组织架构的公告》。
（二）审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证劵交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有
限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟定了《董事、监事、高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
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