证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2022-003
海信视像科技股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 02 月 18 日于山东省青岛市东海西路 17 号海
信大厦以现场结合通讯的方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训先生
召集并主持，以现场结合通讯方式表决，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，会议及会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议及批准了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司于 2022 年 2 月 18 日完成回购注销 2021 年限制性股票激励计划中
部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计 220,000 股限制性股票，同意将公司
的总股本及股份总数由 1,308,481,222 股相应变更为 1,308,261,222 股，注册资
本由人民币 1,308,481,222 元相应变更为人民币 1,308,261,222 元，并相应修订
《公司章程》中的相关内容和办理前述注册资本变更的相关登记事项（详见公司
于同日披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临
上述《公司章程》修订及公司注册资本变更登记事项已由公司 2021 年第二
次临时股东大会授权予董事会，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
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