证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2022-005
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
议的通知，于 2022 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召开了第八届董事
会第四次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）
《关于文洪先生不再担任公司董事的议案》
（该议案同意票
因工作变动，文洪先生不再担任公司董事。
独立董事意见：因工作变动，文洪先生不再担任公司董事，该议
案经公司董事会审议通过，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
经独立董事研究讨论，予以同意，并同意将该议案提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）
《关于董事会战略与投资委员会成员调整的议案》
（该议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
因工作变动，文洪先生不再担任公司董事，根据《董事会战略与
投资委员会议事规则》，委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，董事长为战略与投资委员会主任委员。董事会战略与投资委员
会主任委员调整为董事长刘淑娟女士。
（三）
《关于对天威保变(合肥)变压器有限公司实施债转股的议
案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
为增强全资子公司天威保变(合肥)变压器有限公司（以下简称
“合变公司”
）持续经营能力和行业竞争力，公司拟通过债权转股权
的方式对合变公司增资 2.6 亿元人民币。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证 券 日 报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于对全资子公司
实施债转股的公告》
。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
（该
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定
召开公司二〇二二年第一次临时股东大会。关于股东大会的通知事
项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证 券 日 报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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