股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2022-001
西藏矿业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十三次会议于 2022 年 2 月 21 日以通讯方式召开。
公司董事会办公室于 2022 年 2 月 9 日以邮件、传真的方式
通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰
先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任徐少兵先生（简历见附件）担任公司董事会秘
书职务，任期至本届董事会届满。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
独立董事意见和《关于聘任董事会秘书的公告》详见本
公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十一日
附件：简历
徐少兵，男，1977年10月出生，汉族，中共党员,2005
年4月从北京科技大学硕士研究生毕业后进入宝钢股份，在
宝钢股份工作5年；2010年9月经过宝钢集团公司公开选拔，
进入宝钢集团经营财务部负责经营分析和预算管理工作；
炭材任职财务部副部长，负责财务部日常工作；2018年8月
因公司发展需要，外派宝方炭材有限公司任职董秘，期间负
责公司治理、董事会运作、人力资源、办公后勤、审计监察
等工作；2019年6月份结束外派进入集团总部，提拔任职集
团资产管理总监职务，期间主要负责资本运作、并购重组、
资产效率提升、产权管理等工作。2021年4月任本公司财务
总监。
徐少兵先生已取得董秘资格证书，未持有公司股票，最
近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证
券交易所公开谴责、通报批评的情形；不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形；不属于
失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
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