证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-017
深圳市民德电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届
监事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 19 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 14 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席罗源熊先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事会认为：本次向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的议案事项
符合公司发展战略的需要，关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，
不存在损害中小股东利益的情形，一致同意次向浙江广芯微电子有限公司增资暨关
联交易事项。该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于向浙
江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
（二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于对外
投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。
（三）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：2022 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，
交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合
有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2022 年度日常关联交易预
计事项。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。
三、备查文件
《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
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