证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-016
深圳市民德电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三
届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 19 日在公司会议室以
现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 14 日以书面和电子邮
件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立
董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议
由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的议
案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会认为：本次公司再次增资浙江广芯微电子，加码特色工艺晶圆代
工业务的投资举措契合民德电子的战略发展规划；有助于民德电子进一步深化功
率半导体产业布局，从而延伸功率半导体产业链，增强公司产业竞争力；有助于
加速浙江广芯微电子项目的建设推进，进一步巩固公司功率半导体 Smart IDM 生
态圈，及早发挥协同效应，扩大经营规模，提升经营效率，从而拓展更广阔的市
场空间。
公司独立董事就该事项发表了的事前认可意见，并出具了同意的独立意见。
公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于向
浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
（二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意以自有资金 2,000 万元设立全资子公司民德电子（丽水）有
限公司，住所拟为浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15
号楼 11 层-313，公司持有其 100%的股权（具体名称及住所以市场监督管理局核
准登记的为准）。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于对
外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。
（三）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司业务发展的需要，预计 2022 年度将与关联方发生的日常关联交易
总金额不超过 2,600 万元人民币。其中，关联销售金额不超过 400 万元人民币，
关联采购原材料等金额不超过 2,200 万元人民币。
公司独立董事就该事项发表了的事前认可意见，并出具了同意的独立意见。
公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于
（四）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事
会第十次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司拟定于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-021）。
三、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次
会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次
会议相关事项的独立意见》；
（四）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司向浙
江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的核查意见》；
（五）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司2022
年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
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