证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2022-010
苏州锦富技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临
时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年2月18日发出，并于2022年2
月19日上午10时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由顾清董
事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高级管
理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临
时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真的方式，通知时限为会议召开
前五天。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
保的议案》；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
有关全资子公司奥英光电（苏州）有限公司借款及公司为其借款提供担保事
项的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网之公告内容《苏州锦富技术股
份有限公司对外担保公告》（公告编号：2022-011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
有关公司拟开展融资租赁业务进行融资的具体内容，请参见公司同日披露于
巨潮资讯网之公告内容《关于公司拟通过融资租赁进行融资的公告》
（公告编号：
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
有关公司召开 2022 年第一次（临时）股东大会的具体情况，请参见公司同
日披露于巨潮资讯网之公告内容《苏州锦富技术股份有限公司 2022 年第一次（临
时）股东大会通知》（公告编号：2022-013）。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司
董事会
二○二二年二月二十日
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