证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2022-012
中衡设计集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于
董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和
《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会
董事审议和表决，会议决议如下：
签署〈股权购买协议〉的议案》
关联董事冯正功、张谨、陆学君、张延成、柏疆红在表决时按规定作了回避。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日刊登在上 海 证 券 报、中 国 证 券 报和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日刊登在上 海 证 券 报、中国证券
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
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