证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2022-016
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 2 月
通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、2021 年度利润分配预案的基本情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）出具的众会
字(2022)第 00151 号《公司 2021 年度财务报表及审计报告》，公司（合并报表）
配利润-260,473.75 万元；公司（仅母公司）未分配利润为-504,137.56 万元。
鉴于公司 2021 年度财务状况不符合现金分红条件，为保证公司正常经营和
稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的
前提下，公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送
红股、不以资本公积金转增股本。
二、董事会关于 2021 年度利润分配预案的说明
根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》规定，
公司现金分红的条件为：在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数
的情况下，公司应当进行现金分红。公司 2021 年度实现的净利润为正数，且 2021
年末未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件。
为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，为公司和全体股东谋求长远
利益，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定了 2021 年度拟不进行利
润分配的方案。
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020 年-2022
年）》等的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股
东的利益。
公司 2021 年度利润分配预案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表
了明确的同意意见，尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。
三、审议意见
公司 2022 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司 2021 年度利润
分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章
程》《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》等相关法律法规、规范性文
件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利
益。
经过认真审核，公司独立董事认为：公司 2021 年度财务状况未达现金分红
的条件，董事会拟定的利润分配预案有利于公司健康稳定发展，是为公司和全体
股东谋求长远利益，符合公司实际情况。公司 2021 年度利润分配预案符合《公
司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司
股东、其他相关方利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司《2021 年度利润分配预案》，并同意提交公
司 2021 年度股东大会审议。
公司 2022 年 2 月 18 日召开的第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司监事会经核查认为：公司 2021
年度财务状况未达现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案有利于公司健康
稳定发展，是为公司和全体股东谋求长远利益，符合公司实际情况。公司 2021
年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配
的相关规定，不存在损害公司股东、其他相关方利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司《2021 年度利润分配预案》，并同意提交公
司 2021 年度股东大会审议。
四、其他说明
股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。
业，严格执行利润分配政策，以良好的经营业绩回馈广大投资者！
五、备查文件
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
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