证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2022-007
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十届十四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次临时
董事会会议于 2022 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于
际出席会议的董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。
经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
延藜生物技术有限公司签署房地产租赁合同暨关联交易的议案》；
具体详见同日公告《公司关于控股子公司与上海延藜生物技术有限公司签署
房地产租赁合同暨关联交易的公告》。
关联董事吴珊女士回避表决。
薪酬的议案》。
为完善经营者的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性和创造性，同
时考虑同行业公司高管的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会 2022 年第
一次会议审议通过，公司拟自 2022 年起对高级管理人员薪酬进行调整，全体高
管薪酬平均调增 30%。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二二年二月十九日
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