证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2022-003
金卡智能集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2022年2月11日以邮件、书面等方式发出。本次
会议于2022年2月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加
表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由何国文先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
监事会发表意见：公司本次拟提供担保的公司均为全资子公司，经营业务活
动皆纳入公司统一管理，允许为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流
动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的
范围之内，不会损害公司和中小股东利益。我们同意本次提供担保事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《关于 2022 年度对全资子公司提供担保额度预计的公告》。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
监事会发表意见：公司本次申请继续使用闲置自有资金进行投资理财综合考
虑了公司的实际情况以及公司以往进行投资理财的管理经验，不会影响公司的正
常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收
益的最大化，符合公司和全体股东利益。同意本次继续使用闲置自有资金进行投
资理财事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、 备查文件
第五届监事会第二次会议决议；
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司监事会
二〇二二年二月十九日
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