股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2022-015
广东太安堂药业股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次
会议于2022年2月18日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开，会议通知已于2022年2月8日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发
出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人
数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事
会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法
有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《广东太安堂药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》和
独立董事发表的独立意见同日披露于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于为康爱多货款提供担保的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事柯少彬先生、柯少芳女士已回避本次表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
《广东太安堂药业股份有限公司关于为康爱多货款提供担保的公告》和独立
董事发表的独立意见同日披露于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经参会董事签字的第五届董事会第三十三次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二二年二月十九日
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