证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2022-005
浙江金固股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以
下简称“会议”）通知于 2022 年 2 月 11 日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于 2022 年 2 月 18 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议
室以现场及通讯表决方式召开。应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高
管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长
孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决
议：
一、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
因公司董事金佳彦拟参与本次员工持股计划，公司董事长孙锋峰先生的妻子
王冠女士、孙锋峰先生的妹妹 SHUHONG SUN（孙曙虹）女士拟参与本次员工
持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见于《证券时报》、《中 国 证 券 报》和公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《浙江金固股份有限公司第一期员
工持股计划（草案）》。
二、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，并
提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
因公司董事金佳彦拟参与本次员工持股计划，公司董事长孙锋峰先生的妻子
王冠女士、孙锋峰先生的妹妹 SHUHONG SUN（孙曙虹）女士拟参与本次员工
持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见于《证券时报》、《中 国 证 券 报》和公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《浙江金固股份有限公司第一期员
工持股计划管理办法》。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工
持股计划相关事宜的议案》，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
为保证公司第一期员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全
权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
有）；
参与员工人数发生变化的，授权董事会对本员工持股计划草案进行修订；
工持股计划作出相应调整；
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
因公司董事金佳彦拟参与本次员工持股计划，公司董事长孙锋峰先生的妻子
王冠女士、孙锋峰先生的妹妹 SHUHONG SUN（孙曙虹）女士拟参与本次员工
持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 3 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议第
一、二、三项议案。具体内容详见于《证券时报》、《中 国 证 券 报》和公司指定
信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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