证券代码:000737 证券简称:南风化工 公告编号:2022-17
南风化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(1)召开时间:
现场会议时间:2022年2月18日(星期五)14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
投票系统的具体时间为:2022年2月18日9:15至15:00
(2)召开地点:山西省垣曲县东峰山中条山宾馆三楼会议室
(3)召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长王庆伟
(6)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》有关规定, 合法有效。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 63 人,代表股份 1,349,117,478 股,
占公司有表决权股份总数的 76.12%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表
出席会议的股东 58 人,代表股份 349,140,316 股,占公司有表决权股份总数的
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 61 人,代
表股份 378,173,816 股,占公司有表决权股份总数的 21.3361%。其中现场出席会议的
股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 29,033,500 股,占公司有表决权股份总数
的 1.6380%;通过网络投票出席会议的股东 58 人,代表股份 349,140,316 股,占公
司有表决权股份总数的 19.6981%。
二、议案审议和表决情况
议案一:《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
同意1,349,091,078股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9980%;
反对26,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0020%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
现场投票 结果,同 意 999,977,162 股,占出 席现场会议 有表决 权股份 总数的
现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果,同意349,113,916股,占网络表决股份总数的99.9924%;反对
股),占网络表决股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意378,147,416股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9930%;反对
弃 权 0股,占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
议案二:《关于修订<公司章程>的议案》
同意1,349,100,078股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9987%;
反对17,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
现场投票 结果,同 意 999,977,162 股,占出 席现场会议 有表决 权股份 总数的
现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果,同意349,122,916股,占网络表决股份总数的99.9950%;反对
股),占网络表决股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意378,156,416股,
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9954%;反对
数的0.0000%。
议案三:《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》
同意161,675,315股,占出席会议所有股东所持表决权的99.7051%;
反对443,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.2735%;
弃权34,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0214%。
现 场 投 票 结 果 , 同 意 29,033,500 股 , 占 出 席 现 场 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果,同意132,641,815股,占网络表决股份总数的99.6408%;反对
权0股),占网络表决股份总数的0.0261%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意161,675,315股,
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7051%;反对
份总数的0.0214%。
关联股东中条山有色金属集团有限公司持有公司股份 829,972,894 股,山西焦煤运
城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股,宁波保税区三晋国投股权投资
基金合伙企业(有限合伙)持有公司股份 72,006,767 股,晋创投资有限公司持有公司股
份 72,006,767 股,上海潞安投资有限公司持有公司股份 72,006,767 股,本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二O二二年二月十八日