证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-011
中石化石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022年2月18日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的时间为2022年2月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—
间。
金融港A2座12层公司会议室。
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计79人，代表股份数
量471,280,369股，占公司股份总数的60.6067%。
出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量458,246,442
股，占公司股份总数的58.9305%。
通过网络投票参加会议的股东75人，代表股份数量13,033,927
股，占公司股份总数的1.6762%。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共78人，代表股份14,524,069
股，占公司股份总数1.8678％。
通过现场投票的股东3人，代表股份数量1,490,142股，占公司股
份总数的0.1916％。
通过网络投票的股东75人，代表股份数量13,033,927股，占公司
股份总数的1.6762％。
了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行，审议并通过了公司 2022 年第一次临时股东大会通知中已列明
的所有议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限
公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限
公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同 意 14,357,659 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 14,357,659 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决通过。
（二）审议通过《关于公司2022年度在关联财务公司存、贷款的
关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限
公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限
公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同 意 14,357,259 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
议有效表决权股份总数的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意14,357,259股，占出席会议中小股东所持股份的98.8515％；
反对166,410股，占出席会议中小股东所持股份的1.1457％；弃权400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0028％。
议案表决通过。
（三）审议通过《关于公司2022年度向中国石化集团公司申请委
托贷款的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限
公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限
公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同 意 14,357,259 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,357,259股，占出席会议中小股东所持股份的98.8515％；
反对166,810股，占出席会议中小股东所持股份的1.1485％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
议案表决通过。
（四）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限
公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限
公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同 意 13,304,474 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,304,474股，占出席会议中小股东所持股份的91.6029％；
反对1,219,595股，占出席会议中小股东所持股份的8.3971％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
（五）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全
权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限
公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限
公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同 意 13,304,474 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,304,474股，占出席会议中小股东所持股份的91.6029％；
反对1,219,595股，占出席会议中小股东所持股份的8.3971％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
（六）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
总表决情况：
同 意 469,623,617 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
议有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意12,867,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5931％；
反对1,656,352股，占出席会议中小股东所持股份的11.4041％；弃权
股份的 0.0028％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘 旸
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、
《股东
大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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