证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-009 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开基本情况
现场会议时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）下午 14 点 30 分
网络投票时间：2022 年 2 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 18 日上午 9:15 至下午
《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份总数524,293,720股，占公
司有表决权的股份总数的45.7168%。其中：
司有表决权的股份总数的45.5060%；
有表决权的股份总数的0.2108%。
公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表出席或列席了本次会议。福
建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和张龙翔律师出席本次股东大会并出具法律意
见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议
的议案及具体表决结果如下：
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票
数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。
获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票
数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。
获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票
数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。
获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票
数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。
上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同
意,当选为本公司第六届董事会董事。
获得的有效表决权票数为 524,273,425 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.9961%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票
数为 2,397,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1605%。
获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票
数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。
获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票
数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。
上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,
当选为本公司第六届董事会独立董事。
本次股东大会选举许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士为公
司第六届董事会董事，选举肖虹女士、陈守德先生、黄健雄先生为第六届董事会
独立董事。三位独立董事的任职资格和独立性均经深圳证券交易所审核无异议。
以上 7 人共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，
任期三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一。
以上董事、独立董事简历详见 2022 年 1 月 22 日刊登在《证券时报》、《证券
日报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份
有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》。
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
获得的有效表决权票数为 524,263,423 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票
数为 2,387,103 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7467%。
获得的有效表决权票数为 524,263,423 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票
数为 2,387,103 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7467%。
上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当
选为本公司第六届监事会监事。
新当选的监事郑恺靖先生和夏云虹女士将与公司职工代表监事林伟毅先生共
同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
以上监事简历详见 2022 年 1 月 22 日刊登在《证券时报》、《证 券 日 报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第
五届监事会第十九次会议决议公告》。
该议案表决结果为：同意 524,263,420 股，占出席会议有表决权股份总数
股，占出席会议表决权股份总数 0.0031%；表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意 2,387,100 股，占参会中小股东(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 98.7466%；反对 14,000 股，占参会中小股东(含网络
投票)所持有效表决权股份总数的 0.5791%；弃权 16,300 股,占参会中小股东(含网
络投票)所持有效表决权股份总数的 0.6743%。
该议案表决结果为：同意 524,264,020 股，占出席会议有表决权股份总数
股，占出席会议表决权股份总数 0.0031%；表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意 2,387,700 股，占参会中小股东(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 98.7714%；反对 13,400 股，占参会中小股东(含网络
投票)所持有效表决权股份总数的 0.5543%；弃权 16,300 股,占参会中小股东(含网
络投票)所持有效表决权股份总数的 0.6743%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和张龙翔律师见证，并
出具了的法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十八日
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