证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-015
宁波水表（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄 荪湖厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.4802
注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张琳女士主持。采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,072,346 99.2584 39,800 0.0406 685,465 0.7010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,728,550 99.1611 39,300 0.8241 700 0.0148
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,012,347 99.9592 40,600 0.0405 200 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司第八
届董事会非
独立董事
公司第八届
董事会非独
立董事
为公司第八
届董事会非
独立董事
公司第八届
董事会非独
立董事
为公司第八
届董事会非
独立董事
为公司第八
届董事会非
独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司第八
届董事会独
立董事
为公司第八
届董事会独
立董事
为公司第八
届董事会独
立董事
《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
公司第八届
监事会非职
工代表监事
公司第八届
监事会非职
工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
司 2021 年 至 ,267 0 65
股计划业绩考
核指标的议案》
司董事、监事和 ,550 0
高级管理人员
购买责任险的
议案》
集资金投资项 ,750 0
目延期的议案》
公司第八届董 ,251
事会非独立董
事
司第八届董事 ,251
会非独立董事
公司第八届董 ,251
事会非独立董
事
司第八届董事 ,251
会非独立董事
公司第八届董 ,251
事会非独立董
事
公司第八届董 ,986
事会非独立董
事
公司第八届董 ,251
事会独立董事
公司第八届董 ,251
事会独立董事
公司第八届董 ,986
事会独立董事
司第八届监事 ,351
会非职工代表
监事
司第八届监事 ,151
会非职工代表
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述本次股东大会审议的
各项议案均获得通过。其中：
计划参加者存在关联关系的股东已回避表决。
监事林琪、陈翔、陈海华及高管徐大卫已回避表决。
票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
律师：袁晓琳、岑梓彬
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司
章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
第一次临时股东大会的法律意见书。
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