证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2022-016
江西宏柏新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2022 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 2 月 15 日电子
邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公
司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司购买房产暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪国清、吴华回避表决；表
决结果：通过。
独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。
（二）审议并通过《关于全资子公司向全资孙公司江西江维高科股份有限公司增
资议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
全资子公司向全资孙公司江西江维高科股份有限公司增资的公告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
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