海通证券股份有限公司
关于上海城地香江数据科技股份有限公司
延长募集资金投资项目实施期限
之核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为上海城
地香江数据科技股份有限公司（以下简称“城地香江”、“上市公司”）公开发行
可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》、
《上市公司监管指引第 2 号
《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以
及上市公司《募集资金管理制度》的规定，对城地香江延长募集资金投资项目实
施期限的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于上海城地香江数据科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，上市公司公
开发行可转换公司债券 12 亿元，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集
资金总额为人民币 1,200,000,000 元，扣除全部发行费用 6,226,415.09 元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币 1,193,773,584.91 元。上述资金的到位情况经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2020]33653 号《验
资报告》。上市公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存
放于募集资金专项账户内，上市公司与海通证券股份有限公司（以下简称“保荐
机构”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。
（二）募集资金投资项目建设情况
根据《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》，上述募集资金扣除发行费用后将围绕主营业务进行投资运用，依据公司
战略发展拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募投资金投入
沪太智慧云谷数字科技产业园
一 105,442.45 84,045.99
项目一期
二 补充流动资金 35,954.01 35,331.37
合计 141,396.46 119,377.36
截至2022年2月17日，上市公司使用募集资金投入募集资金投资项目（不含
补充流动资金）累计为87,521,900元，本次募集资金余额为777,394,116.86元（包
含利息）。
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募投资金 累计投入金额
沪太智慧云谷数字科技产业园
一 105,442.45 84,045.99 8,752.19
项目一期
二 补充流动资金 35,954.01 35,331.37 35,331.37
合计 141,396.46 119,377.36 44,083.56
二、本次募集资金投资项目实施期限的延长情况和延长原因
（一）本次募集资金投资项目实施期限的延长情况
上海城地香江数据科技股份有限公司于2022年2月17日召开了第四届董事会
第五次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项
目延期的议案》。上市公司根据项目实际进展情况，拟延长前述募投项目的实施
期限，将该项目的建成期由2022年8月调整至2024年2月，不改变募投项目的建设
内容，具体情况如下：
序 是否变更项 原计划建设期
项目名称 本次延长后建设期限
号 目 限
沪太智慧云谷数字科技
产业园项目一期
（二）本次募集资金投资项目实施期限的延长原因
在国家双碳目标的指导意见下，苏州供电公司进一步优化所述辖区内电力资
源配置，对作为辖区内一级重要电力用户所涉主体“申江通科技有限公司”进行
了通知。根据其2021年6月发布的苏供电发展[2021]153号文“国网苏州供电公司关
于印发申江通科技有限公司110千伏变电站接入系统设计方案评审意见的通知”
的要求，上市公司对所述募投项目“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”电
力接入方案进行了调整。目前募投项目土建、数据中心大楼及其配套已经基本完
成，新电力接入方案根据苏州供电公司要求有序推进。
总局、国家能源局发布《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》
（发改产业〔2021〕1464号），国家发展和改革委员会意见明确加强数据中心绿
色高质量发展，鼓励重点行业利用绿色数据中心等新型基础设施实现节能降耗。
新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE）不超过1.3。目前沪太智慧云
谷数字科技产业园项目一期设计电能利用效率（PUE）为1.38，上市公司将严格
采购低能耗相关设备以满足发改部门最终项目验收。
综合以上原因，上市公司决定延长该项目的期限至2024年2月。
三、延长募集资金投资项目实施期限对上市公司的影响
本次对募投项目建设进度调整是根据项目建设实际情况及苏州供电公司要
求做出的审慎决定，同时为满足项目最终电能利用效率（PUE）1.3以下的验收
标准需对采购设备进行能耗评估。不涉及调整项目的投资总额和建设规模，不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期
不会对上市公司目前的生产经营造成重大不利影响。
四、本次募集资金投资项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
上市公司于2022年2月17日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《
关于募集资金投资项目延期的议案》。
（二）独立董事意见
本次募集资金投资项目延期，系配合供电局要求进行外电接入设计方案变更
造成，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集
资金投向，或因不当变更而损害上市公司股东利益的情形，符合中国证监会《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订
）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及上市公
司《募集资金管理制度》等规定。
（三）监事会意见
上市公司对募集资金投资项目延期，是基于募集资金投资项目实际实施进展
做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、
主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的
情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于上市公司长远
发展，符合上市公司及全体股东的利益。
五、本次事项履行的内部审批程序
上市公司于2022年2月17日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目延期的议案》，同意上市公司将“沪太智慧云谷数字科技产
业园项目一期”建设实施期限延期至2024年2月。上市公司独立董事、监事会对
该事项出具了明确同意的意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上市公司本次部分募投项目延长实施期限事项已经
公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事发
表了明确同意意见，上市公司就此事项已经履行了必要的审批程序，符合《上海
证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，
不存在损害上市公司和股东利益的情形。
（以下无正文）
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