证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2022-003
四川富临运业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2022 年 2 月 18 日上午 10:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年
名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
因经营业务发展需要，公司全资子公司四川富临汽车租赁有限公司、四川富
临运业集团江油运输有限公司、眉山富临运业有限公司、四川富临运业集团蓬溪
运输有限公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额不超过2,000万元贷
款，贷款期限1年，贷款利率以银行贷款合同为准，公司为此次贷款提供合计不
超过2,000万元连带责任保证担保；同时，公司控股子公司成都富临长运集团有
限公司因经营业务发展需要，拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁（售
后回租）业务，公司为其在一定期间内（以担保协议约定为准）开展的融资租赁
（售后回租）业务在3,000万元的最高债权额度内提供连带责任保证担保。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
具体详见公司披露于巨潮资讯网以及《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上 海 证 券 报》的相关内容。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司业务拓展需要，结合市场监督管理局规范营业执照经营范围科目名
称的最新要求，公司经营范围由原有17项科目变更为30项科目，其中新增“道路
货物运输、低温仓储、机动车充电销售”等科目，故同步修订《公司章程》中公
司经营范围相关内容。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，并提请股东大会授权公司董
事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》、
《公司章程》
（2022 年 2 月修订）。
（三）审议通过《关于全资子公司设立合资公司的议案》
为积极开拓物流细分市场，寻求与公司现有业务协同发展机遇，经审议，同
意公司全资子公司四川彤熙商贸有限公司（以下简称“彤熙商贸”）以自有资金
与成都三淞科技有限公司（以下简称“三淞公司”）、成都立可达物流有限公司（以
下简称“立可达物流”）投资设立合资公司，注册资本拟定为2,000万元，其中彤
熙商贸持股60%、三淞公司持股30%、立可达物流持股10%。该司经营范围主要包
括普通货物运输、罐式运输、货运代理等，具体以工商登记机关核定为准。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，同意于2022年3月8日（星期二）14:30在公司五楼会议室召开2022
年第一次临时股东大会。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
股东大会通知详见公司披露于巨潮资讯网以及《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》的相关内容。
三、备查文件
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
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