北京市浩天信和（上海）律师事务所
关于上海易连实业集团股份有限公司
法律意见书
北京市浩天信和（上海）律师事务所 法律意见书
北京市浩天信和（上海）律师事务所
关于上海易连实业集团股份有限公司
法律意见书
致：上海易连实业集团股份有限公司
北京市浩天信和（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海易连实
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2022年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规章和其他
规范性文件及《上海易连实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的
相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的
相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意公司将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，且仅
用于为公司2022年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
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经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022年1月28日，公司召开
第十届第八次临时董事会会议，同意公司于2022年2月18日召开2022年第一次临
时股东大会。公司董事会已于2022年1月29日在《上 海 证 券 报》、《中国证券
报》、《证 券 日 报》或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《上
海易连实业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
（以下简称“股东大会通知”）（以下简称“股东大会通知”），前述公告载明了
本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投
票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事
项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方
式。其中，股东大会通知公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
室如期召开，公司董事长赵宏光先生因公务原因未能出席现场会议，经半数以
上董事共同推举董事杨光先生主持本次会议。通过上海证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022年2月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月18日9:15-
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与
所公告的内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召
集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份
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经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及
股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7名，均
为截至2022年2月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份180,473,472股，占公司股份总数
的26.8940%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东
大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0名，代表有表决权股份0股，占
公司股份总数的0%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司验证其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计6人，代表有表决权股
份4,820股，占公司股份总数的0.0007%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及
其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级
管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事
和高级管理人员、公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
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（一）本次股东大会就股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和
表决。本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，对会议所议
议案进行了逐项表决，按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票和网
络投票进行了计票和监票。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本
次股东大会的表决结果如下：
本议案采用累积投票制的方式选举赖洪波先生、顾秋红女士为公司第十届董
事会董事。
表决结果：同意180,473,472股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,820股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：同意180,473,472股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,820股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的100%。
本议案采用累积投票制的方式选举刘志刚先生、陈聪先生为公司第十届监事
会监事。
表决结果：同意180,473,472股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,820股，占出席会议的中小投资者
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股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：同意180,473,472股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,820股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的100%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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