证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-010
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会
第二十四次会议通知于 2022 年 2 月 14 日以书面方式发出，会议于 2022 年 2 月
际参加会议董事 7 人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会董事审议，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装
有限公司 60%股权的议案》
为更好地匹配公司各项目资金需求周期，提高募集资金使用效率，董事会同
意变更募集资金项目——“年产 3 亿方纸包装制品项目”的募集资金用于公司收
购四川中飞包装有限公司 60%的股权。
具 体 内 容 详 见 同 日 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公
司关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%股权的
公告》（公告编号：2022-009）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会及可转债持有人会议审议。
二、审议通过了《关于聘任胡鑫女士为公司副总经理的议案》
经审议，聘任胡鑫女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 同 日 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公
司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-014）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
三、审议通过了《关于提请召开 “胜达转债”2022 年第一次债券持有人会
议的议案》
公司将于 2022 年 3 月 7 日在浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊
国际中心 19 楼会议室召开 “胜达转债” 2022 年第一次债券持有人会议，并将
上述第一项议案提交 “胜达转债” 2022 年第一次债券持有人会议审议。本次
会议以通讯和现场相结合的方式召开。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)
和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司关于召开“胜达转债”2022
年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2022-012）。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
四、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 3 月 7 日在浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊
国际中心 19 楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并将上述第一项议
案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。本次股东大会以现场和网络投票相结
合的方式召开。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)
和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
