证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2022-05
芜湖海螺型材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十五次会议的书面通知于 2022 年 2 月 6 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出。
公司第九届董事会第十五次会议于 2022 年 2 月 17 日上午以通讯方
式召开。
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
员列席了会议。
范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
信的议案》
。
为满足资金需要，董事会同意公司控股子公司河南中恒美新材料有
限公司以其自有房产（不动产权证书号为：豫（2022）登封市不动产权
第 0001182 号、0001183 号、0001184 号、0001185 号、0001193 号、0001194
号、0001195 号、0001196 号等共 8 处房产）及其共有宗地的土地使用权
抵押向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请 7,700 万元授信，
期限为 1 年。前述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额、贷款
利率等以与银行协商签订的具体合同为准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
海螺型材第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
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