证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-004
上海航天汽车机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）于 2022
年 2 月 18 日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议
了《关于购买公司、董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，
降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理
人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司
治理准则》等相关规定，公司拟购买公司、董事、监事及高级管理人员责任险，
具体投保方案如下：
一、投保公司、董监高责任险方案
公司协商确定的范围为准）。
以与保险公司协商确定的数额为准）。
据为准）。
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办
理购买公司、董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金
额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他
事项等），以及在今后公司、董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重
新投保等相关事宜。
二、独立董事独立意见
独立董事认为：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
董事会会议决议合法、有效。公司购买此责任保险，有利于完善公司风险控制体
系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使
权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特
别是中小股东利益的情形，同意公司购买公司、董监高责任险，并同意提交公司
股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为，为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善
公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，
促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不会
损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月十九日
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