证券代码：600640 证券简称：新国脉 公告编号：2022-006
新国脉数字文化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司六楼会议室(上
海市江宁路 1207 号新国脉大厦)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，
公司董事长李安民主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
川因公请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 558,643,374 99.9769 128,919 0.0231 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 558,506,574 99.9524 265,719 0.0476 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
为第十届董事会 6,579,829 98.0783 128,919 1.9217 0 0.0000
董事
事、监事、高级
管理人员购买责
任保险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
审议通过。
三、 律师见证情况
律师：李建、李志强
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东
提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
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