证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2022-011
中远海运发展股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”）第六届董事会第四十九次会议的通知和材料于2022
年2月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年2月18日以书面
通讯表决的方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的议案》
董事会同意公司以募集资金230,811,074.74元置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金。
本次募集资金置换的详情请参阅《中远海发关于使用募集资金
置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临
媒体《上 海 证 券 报》
、《中 国 证 券 报》
、《证 券 日 报》和《证券时报》
上刊登。
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于公司2022年投资及处置计划的议案》
经审议，董事会一致审议通过 2022 年投资及处置计划议案。
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、报备文件
第六届董事会第四十九次会议决议
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
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