证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2022-015
债券代码：188717 债券简称：21 国工 01
中国中材国际工程股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件修订
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20
日召开第七届董事会第十次会议（临时）及第七届监事会第十次会议，审议通过
了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体内
容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
根据公司实际情况，公司于 2022 年 2 月 18 日召开第七届董事会第十二次会
议（临时）和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划管
理办法（修订稿）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）》等相关议案。本次修订的主要内容如下：
一、公司基本情况
万人民币变更为 221908.2949 万人民币。
万里离任公司监事职务，根据最新情况，公司更新监事会、高级管理人员构成情
况。
二、激励对象和授予股票数量
由于公司监事会成员、高级管理人员发生调整，公司将孟庆林调出激励对象，
新增邢万里为激励对象，并相应调整授予限制性股票数量和首次授予数量。
修订前：
本计划拟授予的限制性股票数量为 5950.00 万股，占公司目前股本总额
万股的 0.45%，预留部分占本次授予权益总额的 16.81%。
限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
授予限制性股票 占授予限制性股票 占公司目前总
姓名 职位
数量（万股） 总量的比例 股本的比例
刘燕 党委书记、董事长 36.57 0.61% 0.02%
董事、总裁、党委
印志松 31.40 0.53% 0.01%
副书记
隋同波 副总裁 24.58 0.41% 0.01%
汪源 副总裁、财务总监 24.74 0.42% 0.01%
郭正勇 副总裁 24.76 0.42% 0.01%
孟庆林 副总裁 26.20 0.44% 0.01%
何小龙 副总裁 31.13 0.52% 0.01%
董事会秘书、总法
范丽婷 20.20 0.34% 0.01%
律顾问
核心管理、业务及技术骨干
（200 人）
预留 1000.00 16.81% 0.45%
合计 5950.00 100.00% 2.68%
修订后：
本计划拟授予的限制性股票数量为 5943.80 万股，占公司目前股本总额
万股的 0.45%，预留部分占本次授予权益总额的 16.82%。
限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
授予限制性股票 占授予限制性股票 占公司目前总
姓名 职位
数量（万股） 总量的比例 股本的比例
刘燕 党委书记、董事长 36.57 0.62% 0.02%
董事、总裁、党委
印志松 31.40 0.53% 0.01%
副书记
隋同波 副总裁 24.58 0.41% 0.01%
汪源 副总裁、财务总监 24.74 0.42% 0.01%
郭正勇 副总裁 24.76 0.42% 0.01%
何小龙 副总裁 31.13 0.52% 0.01%
董事会秘书、总法
范丽婷 20.20 0.34% 0.01%
律顾问
核心管理、业务及技术骨干
（201 人）
预留 1000.00 16.82% 0.45%
合计 5943.80 100.00% 2.68%
三、公司业绩考核要求
本计划净利润复合增长率考核以 2020 年度为基准。公司于 2020 年启动资产
重组并于 2021 年内完成，考虑业绩指标的可比性，补充业绩考核基准的说明：
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度备考财务报
表审阅报告，公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润为 1,608,282,983.45 元。
四、授予日限制期
修订前：
授予日必须为交易日，授予日由公司董事会在本计划提交公司股东大会审议
通过后确定。自公司股东大会审议通过本计划且授予条件成就之日起 60 日内，
公司将按相关规定召开董事会对本次授予的激励对象进行授予，并完成登记、公
告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，终止实施本计划，未授予
的限制性股票失效。预留限制性股票授予日由公司董事会在股东大会审议通过本
计划后的 12 个月内另行确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：
自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
所（以下简称“证券交易所”）规定的其他时间。
上述公司不得授出限制性股票的期间不计入 60 日期限之内。
修订后：
授予日必须为交易日，授予日由公司董事会在本计划提交公司股东大会审议
通过后确定。自公司股东大会审议通过本计划且授予条件成就之日起 60 日内，
公司将按相关规定召开董事会对本次授予的激励对象进行授予，并完成登记、公
告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，终止实施本计划，未授予
的限制性股票失效。预留限制性股票授予日由公司董事会在股东大会审议通过本
计划后的 12 个月内另行确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：
半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
上述公司不得授出限制性股票的期间不计入 60 日期限之内。
五、股份支付费用对公司业绩的影响
修订前：
假设 2022 年 2 月底授予，公司首次授予的 4950.00 万股限制性股票应确认
的总费用为 30,145.50 万元，该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确
认，同时增加资本公积。详见下表：
限制性股票成本 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
修订后：
假设 2022 年 3 月底授予，公司首次授予的 4943.80 万股限制性股票应确认
的总费用为 30,107.74 万元，该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确
认，同时增加资本公积。详见下表：
限制性股票成本 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
六、内部管理机构
修订前：
董事会薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组由负责党委组织部（人力
资源部）、资产财务部、董事会办公室（法律事务部）、改革办公室的相关人员
组成。
修订后：
董事会薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组由负责党委组织部（人力
资源部）、资产财务部、董事会办公室、法务合规部、改革办公室的相关人员组
成。
《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要、《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理
办法》、《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》、《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单》中的相关内容已按照上述修订内容同步做出修订。详情
请查阅同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国中材国际工
程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《中
国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、
《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）》、《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单（修订稿）》。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十九日
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