证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2022-08 号
金健米业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年3月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2022 年 3 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开
发区崇德路 158 号）五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 8 日
至 2022 年 3 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：
否。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本次股东大会审议的议案 1、议案 2 已经公司第八届董事会第二十六
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》和《证
券时报》上披露的公司编号为临 2022-03 号、临 2022-04 号的公告。
应回避表决的关联股东名称：湖南金霞粮食产业有限公司。
（说明：
公司控股股东由湖南金霞粮食产业有限公司变更为湖南粮食集团有限责
任公司的过户手续正在办理中，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日
登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《金健米业
股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（临 2021-46
号）。如在本次股权登记日前，过户手续办理完毕，公司控股股东则变更
为湖南粮食集团有限责任公司。则在本次股东大会召开日时，需回避表决
的关联股东为湖南粮食集团有限责任公司。
公司会根据控股股东过户手续
的变更进展情况，及时履行信息披露义务。
）
三、股东大会投票注意事项
（一）
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网
络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600127 金健米业 2022/3/1
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书
（详见附件 1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托
书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异
地股东可用信函或传真形式登记。
。
登记地址：湖南常德德山开发区崇德路 158 号金健米业总部董事会秘
书处
联系人：胡 靖、孙 铭
联系电话：（0736）2588216
传 真：（0736）2588216
邮政编码：415001
六、其他事项
股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
金健米业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 3 月 8 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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