证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-023
山东威达机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开和出席情况
律师出席了会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 18 日上午 9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
室。
二、会议出席对象
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 175,960,081 股，占公司总股
份的 39.9250%。其中，持股 5%以下的中小股东 8 人，代表有表决权股份数为 15,627,490 股，
占公司总股份的 3.5458%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 175,483,041 股，占公司股份总数的
通过网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 477,040 股，占公司股份总数的
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：
（一）审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
以累积投票的方式选举杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先
生、梁勇先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
具体表决结果如下：
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 175,941,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,890 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
（二）审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
以累积投票的方式选举万勇先生、张兰田先生、黄宾先生为公司第九届董事独立董事，
任期自本次股东大会决议通过之日起三年。万勇先生、张兰田先生、黄宾先生的独立董事任
职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 175,945,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,612,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
（三）审议通过《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》；
以累积投票的方式选举曹信平女士、孙康进先生为公司第九届监事会的股东代表监事，
与公司职工代表大会选举的职工代表监事魏宁波先生共同组成公司第九届监事会，任期自本
次股东大会决议通过之日起三年。
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
（四）审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东山东威达集团有限公司（持有 160,332,591 股）审议本
议案时回避表决。
表决结果：同意 15,623,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9744％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中 小 股 东 总 表 决 情 况： 同 意 15,623,490 股 ， 占 出 席 会 议 的 中小 股 东 所 持 股 份 的
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所指派于汉瑛律师、杨帆律师参加本次股东大会对相关事项
进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出
席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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