证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2022-007
中再资源环境股份有限公司
第七届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六
十三次会议于 2022 年 2 月 18 日以专人送达方式和通讯相结合方式召
开。公司在任董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议经与会董事审
议，书面记名投票表决，形成如下决议：
通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
定于 2022 年 3 月 7 日以现场投票和网络投票表决相结合的方式
召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议以下议案：
性分析报告的议案；
议案；
补措施和相关主体承诺的议案；
措施及整改情况的议案；
的议案；
上述议案均为特别决议议案；因上述议案 2、3、4、6 涉及关联
交易事项，在股东大会审议该 4 个议案时，关联股东中国再生资源开
发有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中
再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控
股有限公司、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供销集团
北京鑫诚投资基金管理有限公司应对该议案的表决进行回避。
本议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中 国 证 券 报》《上
海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
，公告编号：临 2022-008。
特此公告。
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