证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-006
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。
二、董事会会议审议情况
《关于公司董事会换届选举的议案》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生
为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺
女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》等相关规定对上述
提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人），具备
《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事凌运良先生、杨立东先生、郑联盛先生发表了如下意见：同意
提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人；郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公
司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格
符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、
《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。
上述事项尚需提交公司股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任
职资格已通过上海证券交易所审核。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日披露于上海证券交易所的《精达股份
关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。
三、备查文件
见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
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