证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2022-010
上海良信电器股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
通知于 2022 年 2 月 15 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 18
日在良信公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决
议合法有效。
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度的议案》。
经审核，同意向中国工商银行股份有限公司申请集团授信额度50,000万元；
向兴业银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度20,000万元；向招商银行股
份有限公司上海外滩支行申请综合授信额度25,000万元；向上海浦东发展银行股
份有限公司外高桥保税区支行申请综合授信额度20,000万元；向上海银行股份有
限公司卢湾支行申请综合授信额度20,000万元；向中国银行股份有限公司上海市
外高桥保税区支行申请综合授信额度30,000万元；公司全资子公司良信电器（海
盐）有限公司向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度50,000万元；
授信额度有效期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年
度股东会召开之日前有效。同时，公司董事会授权公司财务总监程秋高先生或其
指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司营运资金的
实际需求而定（最终以各家银行与公司实际发生的融资金额为准）。在授信期限
内，授信额度可循环使用。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2022 年 2 月 19 日《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池
业务的议案》。
经审核，监事会认为：公司及子公司开展票据池业务，可以将公司的应收票
据和待开应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优
化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司
章程》等相关规定。因此，我们同意公司与子公司和国内资信较好的兴业银行股
份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行及中国工商银行股份有限
公司上海市张江科技支行开展合计共享额度不超过人民币5亿元的票据池业务。
《关于开展票据池业务的公告》内容详见 2022 年 2 月 19 日《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
