证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-004
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2022年2月15日以书面形式向各位董
事发出了召开第十届董事会第十次会议的通知和材料。公司第十届
董事会第十次会议于2022年2月18日（星期五）上午以通讯方式召开。
会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事、高
管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规
定。会议审议并一致通过了如下决议：
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事就上述议案发表了独立意见：我们认为由于工作原因，
韦靖同志将离任上海申通地铁股份有限公司。因此，免去韦靖同志公
司副总经理职务是适当的，未发现有违反《公司法》和《公司章程》
的情况。本次高级管理人员解聘程序符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同
意本次董事会会议的上述解聘议案。
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