证券代码:603727 股票简称:博迈科 编号:临 2022-006
博迈科海洋工程股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会
议通知于 2022 年 2 月 15 日以电子邮件形式发出,会议于 2022 年 2 月 18 日以
现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由彭文成先
生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海
洋工程股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于全资子公司拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议
案》
董事会认为:公司全资子公司与彭文成先生(公司实际控制人、董事长、
总裁)共同成立合伙企业将拓宽公司产业链布局,不会对公司财务及经营状况
产生重大不利影响,符合公司发展规划和公司及全体股东的利益。
(表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事彭文成回避表决)
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会