证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2022-004
北京科锐国际人力资源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 7 日向全体监事发出会议通知，会
议于 2022 年 2 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席
张宏伟女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：因公司本
次激励计划首次授予部分与预留授予部分激励对象中，4 名激励对象因离职不再
具备激励资格，5 名授予激励对象因个人业绩考核未达到优秀，导致其已获授但
尚未解除限售的部分或全部限制性股票不得解除限售。公司拟对上述已获授但尚
未解除限售的限制性股票合计 50,680 股进行回购注销，首次授予部分回购价格
为 14.928 元/股；预留授予部分回购价格为 29.585 元/股。公司董事会关于本次
回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的调整事项进行了核实，
认为：公司本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序
合法、合规，同意公司对限制性股票回购价格进行调整。
表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2019 年限制
性股票激励计划》、
《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2019
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予的限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件已满足，82 名激励对象的解除限售资格合法、
有效。监事会同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除
限售相关事宜。
表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
司的议案》
公司监事会对本次增加募投项目实施主体并使用募集资金增资事项进行了
核查，监事会认为：本次增加募投项目实施主体并使用募集资金对其增资事项符
合相关规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募投项
目投向和损害公司及股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件及公司《募集资金使用
与管理制度》的规定，公司拟为“集团信息化升级建设项目”“数字化转型人力
资本平台建设项目”的新增实施主体全资子公司科锐数科、苏州聚聘在中国光大
银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金
专项账户。就该募集资金专户监管事宜，公司拟与全资子公司科锐数科、苏州聚
聘、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司北京分行、
中国民生银行股份有限公司北京分行签订募集资金监管协议。
表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
议案》
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，经公司监事会提名，拟选举孙满娟女士为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届
监事任期届满之日止。
表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会
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