证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-033
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
(本制度经 2022 年 2 月 17 日公司 2022 年度第一次临时股东大会决议修订)
序
原条款 修订后条款
号
步完善中国武夷实业股份有限公司 完善中国武夷实业股份有限公司（以
（以下简称“公司”）法人治理结构，下简称“公司” ）法人治理结构，保障
保障监事会依法独立行使监督权， 监事会依法独立行使监督权，根据《中
下简称《公司法》 、
《中华人民共和 司法》 、《中华人民共和国证券法》《上
国证券法》以及其他有关法律、行 市公司监事会工作指引》以及其他有
政法规和公司章程的规定，制定本 关法律、行政法规和公司章程的规定，
规则。 制定本规则。
事、高级管理人员提起诉讼；
提起诉讼；
席。监事因故不能出席的，可以事 书面意见或书面表决，也可以书面委
先提交书面意见或书面表决，也可 托其他监事代为出席。委托书应当载
以书面委托其他监事代为出席。委 明代理人的姓名、代理事项、权限和
事项、权限和有效期限，并由委托 代为出席会议的监事应当在授权范围
人签名或盖章。代为出席会议的监 内行使监事的权利。一名监事不得在
事应当在授权范围内行使监事的权 一次监事会会议上接受超过两名或超
利。 过监事总数三人之一以上监事的委
托。
限公司（以下简称“公司”
）法人治理结构，保障监事会依法独立
行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司监事会工作指引》以及其
他有关法律、行政法规和公司章程的规定，制定本规则。
东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。
忠实履行监督职责。
护，任何单位和个人不得干涉。
依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。
员：
法定最低人数、职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监
事会成员的三分之一时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补
因其辞职产生的缺额后方能生效。
余任监事应当尽快提请召集临时股东大会，选举监事，填补
因监事辞职产生的空缺。
职工代表出任的监事辞职的，尽快提请召集职工代表大会、
职工大会或其他民主形式会议，选举职工监事，填补因职工监事
辞职产生的空缺。
出现第一款情形的，公司应当在二个月内完成补选。
面审核意见；
对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高
级管理人员提出罢免的建议；
董事、高级管理人员予以纠正；
定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
讼；
以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用
由公司承担。
监督意见；
提出意见；
见；
各种融资等提出意见；
见；
违反法律、法规、《公司章程》，损害股东利益和公司利益的行为
提出纠正意见；
提交股东大会；
告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和深
交所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市
公司的实际情况；
定期会议应当每六个月召开一次。
监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召
集临时监事会会议，是否召开由监事会主席决定；但经三分之一
以上监事联名提议的，临时监事会会议应当召开。
十日内召开临时会议：
公司章程、公司股东大会决议的决议时；
损害或者在市场中造成恶劣影响时；
罚或者被上海、深圳证券交易所公开谴责时；
以直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议
中应当载明下列事项：
监事会主席在收到监事的书面提议后二日内，应当发出召开
监事会临时会议的通知。
事；监事会临时会议应当在会议召开 3 日以前通知全体监事。
子邮件或电话方式。
会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应
当在原定会议召开日之前二日发出书面变更通知，说明情况和新
提案的有关内容及相关材料。不足二日的，会议日期应当相应顺
延或者取得全体与会监事的认可后按期召开。 监事会临时会议的
会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增
加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会监事的认可
并做好相应记录。
可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代
为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效
期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权
范围内行使监事的权利。一名监事不得在一次监事会会议上接受
超过两名或超过监事总数三人之一以上监事的委托。
监事未亲自出席亦未委托代表出席监事会会议，并且不提交
书面意见或书面表决的，视为放弃在该次监事会会议上的表决权。
职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；监事会副主席不
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持。董事会秘书应当列席监事会会议。相关监事拒不
出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求
的，其他监事应当及时向政府有关部门报告或告知公司股东。
监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。每一监事
享有一票表决权。
表决的方式进行表决。若有任何一名监事要求采取记名投票表决
方式时，应当采取记名投票表决方式。
的监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性
记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。
法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司
负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，
该监事可免除责任。
内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
的监督专项报告，内容包括：
尽职情况以及对有关法律、法规、公司章程和股东大会决议的执
行情况；
监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的议案出具意
见，并提交独立报告。
为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。
一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议
的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。
害职工利益时，可作出决议建议董事会复议该项决议。董事会不
予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会应当向股东通报直至提
议召开临时股东大会解决。
从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，
会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；
中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
议的，在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真、视频、
电话等通讯方式进行表决。在通讯表决时，监事应当将其对审议
事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至公司。
见。每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会监事进
行表决。
主持人应当及时制止。
未包括在会议通知中的提案进行表决。监事接受其他监事委托代
为出席监事会会议的，不得代表其他监事对未包括在会议通知中
的提案进行表决。
者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断
时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
情况下，监事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
录应当包括以下内容：
主要意见、对提案的表决意向；
反对、弃权票数）
；
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会有关工作人员应当
参照上述规定，整理会议记录。 召开监事会会议，可以视需要进
行全程录音。
录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及
时向政府有关部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出
书面说明或者向政府部门报告、发表公开声明的，视为完全同意
会议记录的内容。
当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
部门的要求对相关事项进行核查所支出的相关费用由公司监事或
董事会办公室按公司内部控制制度有关规定办理报销事宜，费用
审批人员应予以配合。
公司章程的有关规定执行。
“内”、
“以下”，
都含本数；
“过”
，不含本数。
施，修改时亦同。
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