证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-028
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
期四）下午 2:45；网络投票时间为 2022 年 2 月 17 日；通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 17 日
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 17 日 9:15 至
公司大会议室。
《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
有表决权股份总数 56.3265％。
股东授权委托代表共 9 人，代表股份 541,786,152 股，占公司有
表决权股份总数的比例为 34.4921％。
票系统进行网络投票的股东共 19 人，代表股份 342,965,414 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 21.8344％。
师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
审议情况如下：
序 表
提案名称 同意 反对 弃权
号 决
结
票数 比例 果
非累计投票议案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
（股） （%）
提 关于减少公司注册资本
通
案 暨修订《公司章程》的 879,346,165 99.3890 5,405,401 0.6110 0 0
过
提
关于修订《股东大会议 通
案 881,171,738 99.5954 3,579,828 0.4046 0 0
事规则》的议案 过
提
关于修订《董事会议事 通
案 882,783,249 99.7775 1,968,317 0.2225 0 0
规则》的议案 过
提
关于修订《独立董事制 通
案 882,783,249 99.7775 1,968,317 0.2225 0 0
度》的议案 过
提 关于修订《董事会审计
通
案 委员会实施细则》的议 882,783,249 99.7775 1,968,317 0.2225 0 0
过
提 关于 2022 年接受大股东
通
案 福建建工集团有限责任 341,430,965 98.8551 3,954,390 1.1449 0 0
过
提
关于修订《监事会议事 通
案 882,783,249 99.7775 1,968,317 0.2225 0 0
规则》的议案 过
同意（票） 反对（票） 弃权（票） 表
序 决
提案名称 票数
号 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 比例（%） 结
（股）
果
关于 2022 年接受大股
提
东福建建工集团有限 通
案 18,254,266 82.1944 3,954,390 17.8056 0 0
责任公司担保额度的 过
议案
注：提案 1、提案 2、提案 3 和提案 7 为特别决议事项，应当
由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任
公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票，
表格所示“比例”指票数占出席股东大会的无关联关系股东所持
有表决权股份总数的比例。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会
现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》
的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书 》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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