证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2022-006
江西奇信集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 2
月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计任务繁重及人员调动困难
等方面的原因，经充分沟通和友好协商，双方同意终止审计合作关系。因时间比
较紧迫，为更好地完成公司 2021 年年度审计工作，保证公司 2021 年年度报告及
时披露，鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
对公司业务较为熟悉，公司拟改聘天职国际担任公司 2021 年度审计机构，聘期
一年。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据年
度审计工作量及市场价格水平决定其审计费用。
《关于拟变更 2021 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任雷鸣先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条“董事长或总裁（总经
理）为公司的法定代表人”，公司法定代表人由叶洪孝先生变更为雷鸣先生，雷
鸣先生履行法定代表人职责期限以工商登记变更完成时间为准，雷鸣先生简历附
后。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
《关于聘任公司总裁的公告》详见巨潮资讯网。
三、审议通过《关于确定公司总裁薪酬的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任总裁的薪酬予以
确定，具体情况如下：
姓名 职位 税前基本工资（万元/月） 备注
薪酬由基本工资及绩效工
资构成，基本工资按月发
雷 鸣 总 裁 5.7
放，绩效工资根据考核调整
后发放。
薪酬标准自 2022 年 2 月起开始执行。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意于 2022 年 3 月 7 日下午 14:30 在公司 B 座 14 层会议室召开
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网。
特此公告。
江西奇信集团股份有限公司董事会
附：公司总裁简历
雷鸣先生，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2015 年
公司高级副总裁，2021 年 8 月至今任公司董事、副董事长，2022 年 2 月至今兼
任公司总裁。
截止目前，雷鸣先生未持有公司股票。雷鸣先生与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
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