证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-002
宁波康强电子股份有限公司
第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
(临时)会议通知于2022年2月11日以电子邮件形式发出，会议于2022年2月16日上
午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7
人，会议由公司董事长郑康定先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
（一）以 6 票同意、1 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会
换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名叶骥
先生、林秉菡女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会选举通过之日起三年。
董事项先球先生对本议案投弃权票，项先球先生弃权理由为：未接到公司董
事会给有提名权的股东发换届董事的提名通知书。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，非独立董事候选人
将采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会非独立董事在本次董事会换届选
举完成前仍将履行董事职务，直至第七届董事会董事由公司股东大会选举产生。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-004)及《独立董事关于第六届董事会第
二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
（二）以 6 票同意、1 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会
换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名徐美
光女士、雷光寅先生、贺正生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自
股东大会选举通过之日起三年。
董事项先球先生对本议案投弃权票，项先球先生弃权理由为：未接到公司董
事会给有提名权的股东发换届董事的提名通知书。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
独立董事提名人声明及上述 3 名独立董事候选人声明详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后
方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人将
采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会独立董事在本次董事会换届选举完
成前仍将履行董事职务，直至第七届董事会独立董事由公司股东大会选举产生。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-004)及《独立董事关于第六届董事会第
二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
（三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会
提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司同意定于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
见。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二二年二月十八日
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