大智慧: 独立董事关于第五届董事会2022年第一次会议相关审议事项的独立意见_股票频道

上海大智慧股份有限公司
独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次会议相关
审议事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规
定,我们作为上海大智慧股份有限公司（简称“公司”）的独立董事,
认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对全体股东负责的态度，按
照实事求是的原则，就公司第五届董事会 2022 年第一次会议相关审
议事项发表以下独立意见：
经审查，本次董事会聘任的高级管理人员不存在《公司法》规定
的不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
上述人员具有多年的企业管理和相关工作经历，接受的专业教育及学
识能满足公司治理和经营发展的需要，具备担任公司高级管理人员的
条件，能胜任公司所聘任职务的要求，具备我国有关法律、法规以及
《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。
公司第五届董事会 2022 年第一次会议聘任总经理、财务总监、
董事会秘书、副总经理等高级管理人员的程序及表决结果符合《公司
法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意聘任张志宏先生担任公司总经理，同意聘任
陈志先生担任公司财务总监，同意聘任申睿波先生担任公司董事会秘
书，同意聘任方涛担任公司副总经理。
（以下本页无正文）
独立董事：张思坚翟振明
二〇二二年二月十七日

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