证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-016
南华生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022年2月17日下午15:00
（2）网络投票时间：2022年2月17日（星期四）。其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月17日9:15-9:25，9:30－11:30，
园B1栋三层会议室
《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）股东出席会议的整体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 115,325,355 股，占上市公司总
股份的 37.0138％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 115,301,755 股，
占上市公司总股份的 37.0062％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 23,600
股，占上市公司总股份的 0.0076％。
股份 23,700 股，占上市公司总股份的 0.0076％。其中：通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中
小股东 1 人，代表股份 23,600 股，占上市公司总股份的 0.0076％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体
表决结果如下：
该提案有效表决权股份总数为 115,325,355 股，经表决，同意 115,301,755
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；反对 23,600 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0205％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
案》
该提案有效表决权股份总数为 115,325,355 股，经表决，同意 115,301,755
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；反对 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％；弃权 23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5781％。
该提案有效表决权股份总数为 115,325,355 股，经表决，同意 115,301,755
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；反对 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％；弃权 23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5781％。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
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