证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2022-003
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日以书面
直接送达或电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会 2022 年第一次
临时会议（以下简称“本次会议”）的通知，决定于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式
召开本次会议。本次会议如期召开，会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的
董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经会议审议和表决形成决议，现
公告如下：
审议并通过《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》
董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过
产为前述额度的借款提供抵押担保；董事会授权董事长在前述额度范围内确定借款
金额和借款时间，并代表公司与银行签署相关借款文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
根据有关规定本事项决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十八日
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