股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-024
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众信旅游集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会于 2022 年 2 月 16 日经 2022 年第二次临时股东大会选举产生。经第五
届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，第五届董事会第一次会
议于 2022 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。应到会董事 9 人，实际到会董事
管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
选举冯滨先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期相
同。
表决结果：
选举郭洪斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任
期相同。
表决结果：
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的议案》；
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会与提名
委员会，会议选举各专门委员会及其召集人如下：
（1）战略委员会委员：冯滨、郭洪斌、黄海军，其中冯滨为战略委员会召
集人。
表决结果：
（2）审计委员会委员：张志顺、黄振中、张一满，其中独立董事张志顺为
审计委员会召集人。
表决结果：
（3）薪酬与考核委员会委员：黄海军、张志顺、张一满，其中独立董事黄
海军为薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：
（4）提名委员会委员：黄海军、张志顺、冯滨，其中独立董事黄海军为提
名委员会召集人。
表决结果：
聘任冯滨先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期相同。
表决结果：
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同意聘任张一满女士、郭镭先生、王春峰先生为公司副总经理，聘任吕菊蓉
女士为公司财务总监；任期与公司第五届董事会任期相同。
表决结果：
同意聘任郭镭先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期相同。
表决结果：
同意聘任吴冉婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公
司第五届董事会任期相同。
表决结果：
同意聘任苏雁斌先生为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计部门工
作，任期与公司第五届董事会任期相同。
表决结果：
公司独 立 董 事 对 以 上 聘 任 高 级 管 理 人 员 的 议 案 发 表 了 表 示 同 意 的 独
立 意 见 ， 并 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.c n)。
三、备查文件
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特此公告。
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