真爱美家: 关于独立董事任期届满辞职的公告

来源:证券之星 2022-02-18 00:00:00
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证券代码:003041   证券简称:真爱美家    公告编号:2022-001
          浙江真爱美家股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年2月16日
收到公司独立董事陈志清先生、李春富先生的书面辞职报告。由于陈志清先生、
李春富先生在公司连续任职独立董事即将满六年,两位独立董事申请辞去公司第
三届董事会独立董事及董事会下设相关专门委员会的职务。陈志清先生和李春富
先生辞职后将不再担任公司任何职务。
  鉴于陈志清先生和李春富先生辞去公司独立董事职务后,公司董事会独立董
事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等有关规定,陈志清先生、李春富先生将在公司选举产生新的独立董事之
后不再担任公司独立董事职务。在此期间,陈志清先生和李春富先生将按照有关
规定,继续履行独立董事及在董事会相关专门委员会中的职责。
  截至本公告日,陈志清先生、李春富先生未持有公司股份,不存在应当履行
而未履行的承诺事项。公司董事会谨向陈志清先生和李春富先生在任职期间勤勉
尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢!
  特此公告。
                     浙江真爱美家股份有限公司董事会

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