会议资料
江苏常州
二零二二年二月
江苏日盈电子股份有限公司
一、会议时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
②网络投票起止日期：自 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 2 月 25 日。
③网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、现场会议地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限
公司三楼会议室。
三、出席现场会议对象：
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权
代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；
四：主持人：是蓉珠
五、见证律师：江苏日月泰律师事务所
六、现场会议议程：
议案 1《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
议案 2《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案 3《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
议案 4《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
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江苏日盈电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市
公司股东大会规则》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特
制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，
未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的
股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有
权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的
问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
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在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议 4 个议案，其中 2、3、4 议案,采取累积投票制表
决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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议案一：
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
公司于 2021 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，首次授予 105 万股限制
性股票，并于 2021 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成股份登记。登记完成后，公司股份总数由 88,076,000 股变更为 89,126,000
股，注册资本由 88,076,000.00 元变更为 89,126,000.00 元。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次新增注册资本及股本情况进行了审验，并于 2021 年 9
月 7 日出具了《验资报告》
（天健验[2021]499 号）。具体内容详见公司 2021 年 9
月 24 日于上海证券交易所网站上披露的《关于 2021 年限制性股票与股票期权激
励计划首次授予权益授予结果公告》（公告编号：2021-049）。
根据《公司法》、
《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司拟
修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 8807.6 万元。 第六条 公司注册资本为 8912.6 万元。
第十九条 公司的股份总数为 8807.6 万股，均 第十九条 公司的股份总数为 8912.6 万
为普通股。 股，均为普通股。
第一百一十七条 董事会由九名董事组成，其 第一百一十七条 董事会由六名董事组
中独立董事三名。 成，其中独立董事三名。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。
本次公司注册资本的变更及《公司章程》修订事项由董事会提交公司
代理人办理相关工商变更登记、备案事宜。具体公司注册资本最终以市场监
督管理局核准登记为准。
请各位股东审议。
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议案二：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司
章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名是蓉珠女士、陆鹏先
生、岳红兰女士为第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起
就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。
请各位股东审议。
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非独立董事候选人简历：
是蓉珠：女，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1982
年 11 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任
职于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司
任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。
是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
陆鹏：男，1986 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009 年 11
月至 2010 年 12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于 2010 年 12 月起
在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理，
同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。
陆鹏先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
岳红兰：女，1975 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2002 年
康奈可汽车电子有限公司制造课长，2017 年 6 月-2019 年 12 月在麦基西姆精密
有限公司任职工厂长，2020 年 1 月至 2021 年 11 月任职江苏豪派车业科技有限
公司生产副总，2021 年 12 月至今任职江苏日盈电子股份有限公司运营副总。
岳红兰女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案三：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司
章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名王文凯先生、谢逸先
生、张方华先生为第四届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就
任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。
请各位股东审议。
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独立董事候选人简历：
王文凯：男，1968 年出生,大专学历,中国资深注册会计师,无境外永居权。
至 1995 年 10 月,于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至 1997 年
月,借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 3 月至 1998 年 12 月,任常州会计
师事务所副所长；
月至今,任公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为：2018 年 6 月至今任江苏
洛凯机电股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公
司独立董事；2021 年 2 月至今任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。
王文凯先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢逸：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2002 年
至 2010 年就职于江苏博爱星律师事务所；2011 年至今就职于江苏铭勤律师事务
所。
谢逸先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张方华，男，1966 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 8 月
至 1997 年 7 月，苏州大学纺织与服装学院、讲师；2000 年 4 月至 2005 年 6 月，
浙江大学副教授；2005 年 7 月-至今（2009 年赴加拿大访学），苏州大学东吴商
学院教授。
张方华先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案四：
《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司
章程》的有关规定，监事会提名殷忠良先生、任琦凤女士（简历附后）为第四届
监事会股东代表监事候选人，将与公司 2022 年职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
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股东代表监事候选人简历：
殷忠良：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982 年
年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂（企业法人），2003 年 9 月至 2007
年 6 月任职于江苏日盈电器有限公司，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任常州小川机
械制造有限公司副总经理，2010 年 3 月至 2011 年 6 月任常州煜明电子有限公司
工场长，于 2011 年 6 月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电
子股份有限公司监事会主席、副总工程师。
殷忠良先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任琦凤：女，1973 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1992 年
常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，
目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、财务部会计。
任琦凤女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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